TOP5 борси за крипто деривати

От въвеждането на биткойн фючърси от Чикагската стокова борса (CME), крипто общност се раздели на два лагера: първите смятат, че дериватите са предоставили нови възможности за пазара на криптовалута и ще улеснят легитимирането му чрез привличане институционални инвеститори, и последните твърдят, че тези деривати влияят криптовалути отрицателно, свалят цените си без да увеличавате обема на търговия с криптовалутите. Вероятно и двете мнения имат право на живот, но два реални факта не могат да бъдат отнети от производни:

  • Обемите на търговия продължават борси за криптовалута са нараснали многократно, правейки пазара по -малко нестабилен.
  • Броят на инструментите, които помагат за по -професионалното и гъвкаво управление на крипто активите, както и за печеленето на пари дори при падащ пазар, се е увеличил значително.

От 2019 г. рейтингът на борсите за криптовалути, предлагащи търговия с деривати, се е променил. Лидерите от предишни години не заемаха позициите си, нови, обещаващи платформи ги замениха. В тази статия ще анализираме ТОП 5 борси по деривати на криптовалута обеми на търговия през 2020 г..

Huobi DM – 438 милиарда долара

Huobi е търговска платформа, създадена през 2013 г. в Китай. Първоначално той функционираше само в Китай, но след реорганизацията през 2014 г. стана достъпен почти по целия свят. От 2017 г. централният офис на платформата се намира в Сингапур поради въвеждането на редица забрани за блокчейн компании в Китай. Борсата предлага спот пазарна търговия, маржин търговия и фючърсна търговия. Обемът на търговия с деривати за първото тримесечие на 2020 г. е 438 милиарда долара

Репутация

След масиран хакерски обмен на криптовалути през 2018 г., Huobi пострада по -малко от останалите. Броят на хакнатите акаунти не надвишава 15, въпреки че по това време борсата заемаше челни позиции с оборот от около 1 милиард долара. Отрицателните отзиви за борсата се отнасят главно до бавната работа на терминала и дългия отговор на поддръжката, но тези прегледи са датирани от 2017 до 2018 г. и с течение на времето борсата отстрани тези проблеми. Huobi се счита за безопасен обмен с надеждна репутация. Наскоро на борсата няма хакерски атаки.

Единственият отрицателен момент в медиите, свързан с борсата, е обвинението за фалшификация на обеми на търговия от анализатора Силвен Рибес. Според неговите изчисления обемите на търговия са завишени с 80%, но той все още не е успял да докаже своя случай.

Безопасност

За да се гарантира сигурността на средствата на клиентите, платформата използва редица традиционни, но надеждни инструменти:

  • Свързване на мобилен телефон с акаунт. Всеки път, когато влизате в борсата, ще ви е необходим код за парола, който ще дойде на телефона ви.
  • Синхронизирайте акаунта си с имейл.
  • Използване на Google Authenticator
  • 98% от средствата на клиентите се съхраняват в студени портфейли с много знаци.

Проверка

Проверката на Huobi Exchange не е задължителна. Проверката на данните за самоличност отнема 1-3 дни. Непроверените потребители могат да теглят до 0,1 BTC на ден, проверените потребители – до 200 BTC на ден.

Ограничения

Депозирането на средства в борсата е възможно с криптовалута, няма ограничение за максималния размер на депозиране и няма комисионни. Минималният праг за депозит за всяка криптовалута е различен: за BTC той е 0.00005, за ETH е 0.01.

Тегленията в платформата са достъпни само в криптовалути. Размерът на комисионната за BTC е 0,0005, за ETH – 0,004. Ограничението за теглене зависи от състоянието на проверката на клиента.

OKEx – 417 милиарда долара

OKEx е борса за криптовалута, регистрирана през 2014 г. в Хонконг. През 2018 г. той е под юрисдикцията на Малта. Създателят на OKEx е Star Xu. Борсата предлага следните финансови активи за търговия:

  • Спот пазар
  • Маржин търговия с лост от 20: 1
  • Търговски фючърси и фючърси за сетълмент
  • Търговия с опции
  • Извънборсова търговия

OKEx е единствената борса в ТОП 5, която предлага опции за търговия с биткойни. Обемът на търговия с деривати за първото тримесечие на 2020 г. е 417 млрд. Долара.

Репутация

Съдейки по отзивите на потребителите, борсата има редица проблеми:

  • Сайтът често виси и изостава
  • Процесът на депозиране и теглене отнема много време
  • Можете да се свържете с екипа за поддръжка само на английски език
  • Поддръжката на клиенти не е стабилна
  • Когато въведете акаунта си, системата не винаги разпознава паролата. Не бихте обърнали внимание на това, но след четвъртото неправилно въвеждане на парола ще трябва да изчакате 24 часа.
  • Проблеми с депозирането и тегленето на средства

Безопасност

Разработчиците на Exchange подхождат на високо ниво към въпроса за сигурността. Ще трябва да изпълните няколко предпоставки, за да работите на борсата:

  • Използвайте двуфакторно удостоверяване и инсталирайте Google Authenticator
  • Създайте силна парола
  • Прикачете телефонен номер
  • Създайте антифишинг код

През 2017 г. борсата беше подложена на хакерска атака, нападателите успяха да получат достъп до потребителските акаунти на платформата. Но благодарение на действията на екипа за развитие беше възможно да се избегне загубата на средства на клиентите. Този случай препоръча борсата като една от най -сигурните и надеждни на пазара.

Проверка

Изисква се проверка. След преминаване на първото ниво на проверка потребителят може да изтегли до 100 BTC на ден или еквивалентно. След преминаване на второ ниво – до 300 BTC на ден или еквивалент. Проверката на данните за потвърждаване на самоличността отнема 1-3 дни.

Ограничения

Депозирането на средства на борсата е възможно с помощта на криптовалута, няма ограничение за максималната сума за депозиране. Минималният праг за депозит е различен за всяка криптовалута, за BTC е 0,00005, за ETH е 0,01.

За теглене на средства борсата задължава потребителите да зададат двуфакторно удостоверяване и парола за фонда. Ограниченията при теглене зависят от нивото, базирано на казаното по -горе. За „Обикновени“ клиенти от първо ниво обаче е налично теглене на 300 BTC на ден, което е достатъчно за 90% от търговците. Тегленето е налично в криптовалута, за всяка криптовалута има конкретна комисионна: за BTC е 0,0005, за ETH е 0,004.

Сделките в фиатната валута на борсата не са налични.

BITMEX – $ 310 милиарда

BitMEX е платформа за търговия с криптовалутни маржове, създадена през 2014 г. Борсата стартира от трима експерти по финанси – Самюъл Рийд, Артър Хейс и Бен Дело. Компанията, управляваща BitMEX, е HDR Global Trading, регистрирана на Сейшелите, тоест офшорна борса. BitMEX предоставя на клиентите възможността да търгуват безсрочни договори и фючърси за сетълмент. Обемът на търговия с деривати за първото тримесечие на 2020 г. е 310 милиарда долара.

Репутация

По време на своята работа BitMEX спечели репутация на сигурен и честен обмен с подробна документация. Недостатъците на платформата:

  • Неуспехи в работата на борсата по време на висока нестабилност на пазара
  • Финансови транзакции само в биткойни
  • Няма процедура за проверка и надзор от държавния регулатор, което предполага рискове

Освен това борсата е известна с практиката за ликвидиране на позиции. Това се случи поради лоста на 100: 1 и неопитността на търговците, така че BitMEX редовно получава отрицателни коментари от последните. През 2019 г. борсата ликвидира позиции за 20 милиарда долара.

През последните шест месеца в BitMEX са заведени две съдебни дела.

Първото дело е от ранните инвеститори на BitMEX. Борсата е обвинена, че не е предоставила дял в уставния капитал на дружеството, въпреки че това е уговорено преди инвестирането в компанията. Според инвеститорите те са поели риска, като са участвали в ранните кръгове на финансиране на борсата, но BitMEX не призна вина и е готов да защити правата си в съда.

Второто дело е, че BMA LLC обвинява размяната в измама, пране на пари, незаконни дейности и манипулиране на пазара на криптовалути. Според ищеца през 2019 г. 15% от обема на търговията на борсата са паднали на жители на САЩ. Борсата обаче няма лиценз за работа в страната и въпреки това борсата предоставя услуги на жители на САЩ.

Безопасност

Разработчиците на BitMEX дават приоритет на проблемите със сигурността на потребителите, няма нито един случай на загуба на средства на клиентите. Адресите на BitMEX портфейла са многознакови, средствата на клиентите се съхраняват офлайн. Дори ако нападателят успее да заобиколи системата за защита на борсата, тегленето на средства ще се провали. При теглене на средства от борсата, приложението се проверява от поне двама служители на BitMEX. Също така, благодарение на използването на Amazon Web Services, BitMEX въведе няколко вида удостоверяване, само след преминаването през което става възможно да се използват инструменти за обмен.

Проверка

На борсата няма проверка, трябва да потвърдите имейл адреса и да започнете да търгувате. Като мярка за сигурност се предлага установяване на двуфакторно удостоверяване, прилагане на PGP криптиране на имейл и ограничаване на достъпа до IP базиран акаунт.

Ограничения

BitMEX няма ограничения за депозиране и теглене на средства. Но подаването на заявление за теглене на средства се изисква преди 13:00 UTC, тъй като заявленията се обработват ръчно. Поради липсата на процедури за проверка, единствената налична валута за попълване на депозит на борсата е биткойн. Комисионната не се начислява, а се начислява само комисионната за блокчейн.

Бинанс Фючърси – $ 222 милиарда

Binance е борса за криптовалута, създадена от Changpeng Zhao през 2017 г., регистрирана е в Малта. Binance е известен с привличането на 15 милиона долара на ICO, а през следващите две години се превърна в лидер сред най -големите борси за криптовалути в света. Основателят на борсата стана милиардер в рамките на една година, което го направи най -богатия човек в крипто индустрията. Binance предоставя на клиентите си финансови инструменти:

  • Спот пазар
  • Маржин търговия
  • Търгувайте с вечни фючърси
  • Извънборсова търговия
  • Търгуване с жетони на ливъридж

Обемът на търговия с деривати за първото тримесечие на 2020 г. е 222 милиарда долара

Репутация

Binance заема първо място по популярност сред борсите за криптовалути в редица страни. Борсата завладява с променливостта и развитието си, въпреки че през 2020 г. ще празнува 3 години от основаването си. През това време на борсата се появиха различни опции за търговия, активи и услуги. Но имаше и отрицателен момент: през 2019 г. потребителските средства от 40 милиона долара бяха откраднати от Binance. Нападателите използваха фишинг атаки, за да получат информация за сметките на клиентите на борсата. Binance пое вината за този инцидент и възстанови средства от резервния фонд.

Потребителите подчертават три положителни аспекта на обмена:

  • Изборът на търгуеми активи
  • Ефективна работа на поддръжката на клиенти
  • Депозирането и тегленето на средства се извършва без проблеми

Безопасност

Платформата предлага на клиентите следните мерки за сигурност за безопасността на средствата:

  • Двуфакторно удостоверяване и Google Удостоверител
  • Използване на списък с разрешени IP адреси.
  • Белият списък за теглене на средства

Проверка

Проверката не е задължителна. Проверката на данните за самоличност отнема 1-3 дни. След стартиране на процеса на проверка има 15 минути за завършване на процедурата. Можете да опитате да преминете проверка до 3 пъти, след третото отклонение ще трябва да изчакате 24 часа преди следващия опит.

Непроверените потребители могат да изтеглят 2 BTC или еквивалент на всеки 24 часа. Проверените потребители могат да изтеглят 100 BTC или еквивалент на всеки 24 часа. Ако искате да увеличите лимита за тегления над 100 BTC, трябва да се свържете с поддръжката.

Ограничения

Дневният лимит за депозиране на фиат средства е 100 000 долара или равностойността им. Дневният размер на депозиране на криптовалута е неограничен. Можете да депозирате сметката си както с криптовалута, така и с фиатни валути: EUR, GBP, HKD, KZT, NGN, RUB, TRY, UAH. Депозирането е възможно с помощта на карта VISA / Mastercard (дебитна или кредитна) или електронен портфейл – AdvCash Wallet, Epay Wallet, Fasapay за различни валути. При депозиране с банкова карта през AdvCash комисионната е 3%.

Ежедневното теглене на средства е ограничено до 2 BTC за непроверени потребители и 100 BTC за проверени потребители. Комисионната за теглене на криптовалута е различна за всяка криптовалута, независимо от размера на изтеглените средства: за BTC е 0,0004, за ETH е 0,003. Пълен списък на криптовалутите, налични за теглене и такси за тях, можете да намерите на официалния уебсайт на борсата.

Средствата от Fiat могат да бъдат теглени във VISA, Mastercard или AdvCash, Payeer, Epay Wallet, електронни портфейли Fasapay. Борсата не начислява такса за теглене на фиатни валути, но ще бъде начислена комисионна от 2% за теглене на банкова карта чрез Advcash.

Bybit – 102 милиарда долара

Bybit е борса за търговия с крипто деривати, стартирана през 2018 г. и регистрирана на Британските Вирджински острови, но със седалище в Сингапур и Шанхай. Основателят е Бен Чжоу. Bybit работи само с вечни фючърси. Обемът на търговия с деривати за първото тримесечие на 2020 г. е 102 милиарда долара.

Репутация

От началото на операцията не е имало грешки или забавяния на борсата, благодарение на високата скорост на обработка на поръчки, която е 100000 транзакции в секунда. Bybit се утвърди като съвестен проект, който никога не е губил средства на клиентите.

Недостатъците на обмена:

  • Липса на фиатни плащания
  • Ограничен списък с активи за търговия

Безопасност

За безопасността на средствата на клиентите се предлага само двуфакторно удостоверяване, като се използва sms, имейл или Google Authenticator. Сигурността на средствата на клиентите се осигурява чрез преместване на средства в офлайн портфейли с много сигнали.

Проверка

На борсата няма задължителна проверка, за да работите на Bybit ще ви трябват имейл адрес и телефонен номер.

Ограничения

Няма ограничения и комисионни за депозиране и теглене на средства, само се начислява комисионна за блокчейн, в зависимост от натовареността на мрежата. Също така, Bybit не работи с фиатни валути.

Заключение

Според резултатите от първото тримесечие на 2020 г. Huobi заема 1 -во място в обема на търговия с крипто деривати, OKEx е на 2 -ро място, BitMEX на 3 -то място. Въпреки че OKEx зае 1 -во място в началото на март 2020 г., през април не успя да консолидира позициите си. Binance заема 4 -то място, само с вечни фючърси, което показва благоприятни перспективи за бъдещето, ако се добавят нови деривати. Bybit е на 5 -то място, това е млада платформа, която вече успя да победи мястото си в списъка на лидерите.

Миналогодишният лидер BitMEX е загубил повече от 50% от дела в сегмента на крипто деривати през последните шест месеца, но все още остава привлекателен за клиентите, поради липсата на задължителна проверка и ограничения за депозиране и теглене на средства.

Автор: Кейт Солано за Сrypto-Rating.com