Breaking News: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της QuadrigaCX αντάλλαξε κεφάλαια χρηστών σε άλλα χρηματιστήρια και δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς σε δικό του χρηματιστήριο

Σε ένα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ στις 19 Ιουνίου 2019, Έρνστ & Ο Young (EY), ο πτωχευτικός διαχειριστής της Quadriga, δήλωσε ότι ο Gerald Cotten, διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων QuadrigaCX είχε μεταφέρει κεφάλαια πελατών αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στον λογαριασμό του σε άλλα χρηματιστήρια ψηφιακών νομισμάτων. Ο ιδρυτής είχε επίσης δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς στο Quadriga και τους χρηματοδότησε με fiat και crypto που δεν υπήρχαν.

Η έκθεση EY αποκαλύπτει δόλια μεταφορά κεφαλαίων πελατών

Ernst & Ο Young σε μια αναφορά 79 σελίδων ανέφερε ότι ο αείμνηστος Gerald Cotten μεταξύ του 2016 και του 2018 είχε μεταφέρει κρυπτονομίσματα που ανήκαν σε πελάτες της QuadrigaCX σε άλλα χρηματιστήρια ψηφιακών νομισμάτων. Τα μεταφερόμενα κεφάλαια φτάνουν τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Περισσότερο φως στη φύση των μεταφορών αποκαλύπτει ότι ο CEO της Quadriga είχε μεταφέρει 9.450 Bitcoin, 387.738 Ethereum και 239.020 Litecoin αξίας 88 εκατομμυρίων δολαρίων, 105 εκατομμυρίων δολαρίων και 33 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Μια άλλη ανταλλαγή με λογαριασμό στο όνομα Cotten έλαβε 21.501 Bitcoin ((201 εκατομμύρια δολάρια)) και όλα εκτός από 8 εκκαθαρίστηκαν Bitcoin συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων CAD (60,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η EY προσπάθησε να φτάσει στο χρηματιστήριο, παρόλο που η πλατφόρμα επικοινωνεί μόνο με τις τοπικές αρχές στη δικαιοδοσία της. Σύμφωνα με την EY, προσπαθεί να ανοίξει επίσημα κανάλια με αυτές τις τοπικές αρχές. Ο διαχειριστής επεσήμανε περαιτέρω ότι η Cotten είχε κεφαλαιακές συναλλαγές πελατών με περιθώριο και είχε ζημίες “σημαντικές απώλειες”. Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύθηκαν περιλαμβάνονται το Omisego, το Dogecoin, το Zcash, το Dash.

Ο Gerald Cotten δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς στο QuadrigaCX

Επιπλέον, ο Gerald Cotten δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς που ανήκουν στο QuadrigaCX. Χρηματοδότησε τους λογαριασμούς με fiat και crypto αξίας εκατομμυρίων που δεν υπηρξε και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει πραγματικό κρυπτονόμισμα από πελάτες στην πλατφόρμα πριν τα μεταφέρει σε άλλα χρηματιστήρια. Ένας από αυτούς τους λογαριασμούς με τα μεγαλύτερα κεφάλαια φέρει το όνομα Κρις Μαρκάι.

Ενώ σχολιάζει την έκθεση της EY, ο Evan Thomas, δικαστής με τον Osler Hoskin & Ο Harcourt στον Καναδά που μίλησε στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι ο Cotten ενήργησε με δόλο και πρόδωσε την εμπιστοσύνη των χρηστών του Quadriga.

Ο Θωμάς είπε επίσης:

«Είναι πιθανό να μπήκε πάνω από το κεφάλι του και να προσπαθούσε να εξαλείψει το έλλειμμα χρησιμοποιώντας χρήματα άλλων ανθρώπων, αλλά δεδομένου ότι οι ψεύτικοι λογαριασμοί υπήρχαν τουλάχιστον από το 2016 και είχε καταχραστεί χρήματα για πολυτελή ταξίδια και επενδύσεις σε ακίνητα, φαίνεται πιο πιθανό ότι επρόκειτο για μια υπολογισμένη και σκόπιμη απάτη ».

Η Quadriga δεν ίδρυσε ταμείο έκτακτης ανάγκης για τον μετριασμό των απωλειών

Από την πλευρά της ανταλλαγής, η EY δήλωσε ότι η QuadrigaCX δεν διέθεσε κανένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για τον χειρισμό απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν τηρούσε αρχεία καταγραφής διοίκησης. Υπήρξε επίσης κακή διαχείριση και κακές πρακτικές, ένα παράδειγμα των οποίων το χρηματιστήριο πλήρωσε δύο από τους εννέα επεξεργαστές πληρωμών 11,8 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη.

Στο ίδιο πνεύμα, φαίνεται ότι ο Gerald Cotten έδωσε εντολή στους TPP να μεταφέρουν κεφάλαια για να καλύψουν το λειτουργικό κόστος της ανταλλαγής ή να χρηματοδοτήσουν τον λογαριασμό του χωρίς εποπτεία. Ως εκ τούτου, η EY πρότεινε ότι τα ακίνητα της Cotten στη Βρετανική Κολομβία και τη Νέα Σκωτία, μετρητά, επενδύσεις, αεροσκάφη, πολυτελή οχήματα, σκάφος και χρυσά και ασημένια νομίσματα που ανήκουν πλέον στη χήρα του, Jennifer Robertson θα πρέπει να εκκαθαριστούν καλύψει τις απώλειες των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του QuadrigaCX ισχυρίζεται ότι είναι νεκρός και δεν έχει πρόσβαση στα πορτοφόλια του Cold Store

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2019, η QuadrigaCX ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τα κεφάλαια των πελατών της αξίας 190 εκατομμυρίων δολαρίων επειδή ο διευθύνων σύμβουλος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2018. Ο θάνατός του προφανώς τους έκανε να μην έχουν πρόσβαση στα πορτοφόλια του ψυγείου όπου αποθηκεύονται κεφάλαια πελατών.

Ωστόσο, οι έρευνες που διενεργήθηκαν από την EY και άλλα μέλη του κοινού που έχουν καλή γνώση για το blockchain αποκάλυψαν ότι αυτά τα πορτοφόλια είναι εντελώς άδεια. Σύμφωνα με την EY εκείνη την εποχή, η τελευταία φορά που τα κεφάλαια είχαν εισάγει 5 στα 6 πορτοφόλια ήταν τον Απρίλιο του 2018.

Το FBI αναζητά θύματα του Quadriga για συνεχή έρευνα

Στις 3 Ιουνίου 2019, η Έρευνα του Ομοσπονδιακού Γραφείου των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι αναζητά θύματα στην υπόθεση QuadrigaCX για τη διεξαγωγή της έρευνας. Περιέγραψε ότι έχει εντολή να αναζητήσει αυτά τα θύματα και να τους δώσει πληροφορίες, πόρους καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη μπορεί να χρειαστούν.

Πέρα από αυτό, η ΕΥ έχει έριξε περισσότερο φως σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή αξιώσεων για πελάτες που επηρεάζονται από την απώλεια. Σύμφωνα με την EY, «θα ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν και να παραδώσουν τα αποδεικτικά αξίωσής τους στον εντολοδόχο πριν από τις 5:00 μ.μ. (Ώρα Χάλιφαξ) στις 31 Αυγούστου 2019 (η «Ημερομηνία Υποβολής Αξιών»).

Ενώ ο ιστότοπος της ανταλλαγής είναι εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετό καιρό, δυσκόλεψε τους πελάτες να καθορίσουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους στο QuadrigaCX. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια νέα πύλη και επιτρέπει στα άτομα να εισάγουν τον αριθμό και το όνομα του λογαριασμού τους στο QuadrigaCX, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν πόσο μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις.